針對前總統陳水扁涉嫌洗錢一事，最高檢今(6)日因查無實證而簽結。
新頭殼newtalk2014.08.06 翁嫆琄/台北報導
針對前總統陳水扁遭媒體爆料曾以空軍一號載送4千萬元美金(約14億元台幣)至帛琉，再將錢分批匯至美國洗錢一案，因查無不法實據，最高檢今(6)日予以簽結。最高檢指出，經過調查，陳水扁一家人皆未在帛琉設有帳戶，期間也沒有類似金額的匯款紀錄等，因此，並未查獲陳水扁涉有洗錢的相關事證。
《壹週刊》於2009年9月3日出刊的雜誌中指出，陳水扁於2006年9月間出訪帛琉共和國（下稱帛琉）期間，疑以空軍一號專機載運現鈔4000萬美元，存入帛琉國家發展銀行帳戶，再分批匯至美國進行洗錢，因此認定陳涉有違反洗錢防制法之罪嫌。
但經過調查，最高檢獲得的外交部函覆表示，陳水扁於任期內曾2度造訪帛國，分別為2005年1月27日至29日及2006年9月3日至5日，2次均未攜眷，皆由時任該館大使、現為駐丹麥特任陳姓代表接待並陪同參訪及拜會，依當時節目暨工作手冊，並未列有駐館同仁陪同其至各地觀看、洽商買賣房屋、土地或其他貴重財物，帛國僑界也未對此事有所傳聞。
而特偵組向帛琉共和國提出司法互助請求書，以及向帛琉金融情報中心要求提出陳水扁洗錢之相關情資，發現陳水扁、其家人及相關人員在帛琉境內金融機構均無開立帳戶，該國銀行於該段期間亦無單筆匯入美金4000萬元或4100萬元，或多筆連續匯入同一帳戶或關係人帳戶總金額達美金4000萬元或4100萬元之匯款紀錄。
特偵組也說，告發人稱陳水扁利用進行洗錢之帛琉國家發展銀行，實未從事匯款作業，也沒有SWIFT號碼，僅有貸款帳戶，與爆料不符；而帛琉於2006年11月6日破產倒閉之太平洋儲蓄銀行，於2005年間共有4000萬美元的交易量，而非有單筆匯入4000萬美元或4100萬美元，或多筆連續匯入同一帳戶或關係人帳戶總金額達4000萬美元或4100萬美元的匯款紀錄。
因帛琉金融情報中心也未發現有陳水扁與上述2家銀行的交易紀錄或相關疑似洗錢交易報告，特偵組表示，並未查得有任何陳水扁涉嫌洗錢之相關事證。
↧